开联通支付被罚118.85万元：因与身份不明的客户进行交易 未按规定履行客户身份识别义务等
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- 2025-02-14 21:40:03
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2月14日金融一线消息，中国人民银行北京市分行行政处罚信息公示显示，开联通支付服务有限公司因三项违法行为类型，被处罚款118.85万元。违法行为类型如下：
1． 与身份不明的客户进行交易；
2． 未按规定履行客户身份识别义务；
3． 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
同时，徐某祺（时任开联通支付服务有限公司总经理）对开联通支付服务有限公司三项违法行为类型负有直接责任，被处罚款10.83万元。
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